Финансовая пирамида «Аяла Голд» под видом ювелирной компании обещала своим вкладчикам ежемесячный доход в 60%. Но на 1 миллиард тенге обогатилась только организатор незаконной компании
Департамент АФМ Шымкента при координации прокуратуры арестовал организатора финансовой пирамиды «Аяла Голд», которая успела собрать деньги с 400 вкладчиков и купить на них несколько квартир, передает Astana TV.
Как рассказали в Агентстве, под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно. Но такие сверхприбыли обеспечивали новые вкладчики.
На деле выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт поступлений от новых участников, – уточнили правоохранители.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 млрд тенге.
На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе. На недвижимость с санкции суда следствием наложен арест. Арестована и глава незаконной фирмы.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца, уточнили в АФМ РК.
Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков. Других подробностей не разглашают.