Мошенники под видом сотрудников АФМ орудуют в учебных заведениях, а также на госпредприятиях
Агентство по финансовому мониторингу предупредило о новых схемах мошенничества: злоумышленники по месту работы граждан — зачастую в средних и высших учебных заведениях, а также на государственных предприятиях — распространяют письменные оповещения о проверках и призывают к сотрудничеству, но на деле выманивают данные о банковских счетах, передает Astana TV.
Для убедительности письма составляются на поддельных бланках с логотипом АФМ и скрепляются фальшивой печатью. Затем мошенники звонят, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах.
Также выявлены случаи получения сообщений через мессенджеры от лже-сотрудников АФМ, которые сообщают о наличии гражданина в списке проверяемых субъектов в целях вымогательства денежных средств. В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии: «Мыктыбаев», «Хамзин», «Жалимов», «Жалимбетов».
Официально сообщаем, что Агентство по финансовому мониторингу:
- не проводит подобные проверки;
- не запрашивает персональные данные по телефону без официального уведомления;
- не производит обзвон физических лиц;
- не требует перевода денежных средств;
- действует исключительно в рамках законодательства.
Граждан призвали быть бдительными, не поддаваться на провокации и уловки мошенников, а в случае сомнений необходимо немедленно обращаться в Call-центр АФМ по номеру 1458 или в Дежурную часть по телефону +7 (727) 279-20-86.