Вкладчикам обещали баснословную прибыль с криптовалюты – до 1,5% в день, но на самом деле деньги перераспределяли по принципу финансовой пирамиды
Почти 90 миллионов тенге успели выманить организаторы незаконной компании в Уральске. Департамент АФМ по ЗКО пресек деятельность финансовой пирамиды под названием «Imrat Group», пишет Astana TV.
Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день.
Подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, якобы создать видимость легальной инвестиционной деятельности. Арендовали офисы, вели презентации и конференции, а также создали Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.
Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли.
На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений, – выяснили следователи АФМ.
В Агентстве отметили, что благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.