Под видом ювелирного бизнеса мошенники обещали вкладчикам до 40% прибыли в месяц и обманули более 4 тысяч человек
В Шымкенте завершилось громкое дело о создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Nazira Gold». Суд признал виновными девять человек, причастных к масштабной схеме, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу агентства РК по финансовому мониторингу.
Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по г. Шымкент, организаторы представлялись владельцами компании по продаже ювелирных изделий. Они обещали своим клиентам ежемесячный доход в размере 20–40% от вложенной суммы, убеждая, что прибыль идёт от продаж украшений.
На деле же выплаты участникам осуществлялись исключительно за счёт новых вкладчиков — классическая схема финансовой пирамиды. Всего в проект было вовлечено свыше четырёх тысяч человек, которые доверили злоумышленникам крупные суммы.
Полученные средства организаторы тратили на покупку дорогих автомобилей, элитных квартир, земельных участков и ювелирных изделий.
Суд постановил конфисковать имущество, нажитое преступным путём: 402 млн тенге, 52 автомобиля, частный дом, две квартиры в престижных жилых комплексах, а также 17 кг ювелирных украшений.
Приговор пока не вступил в законную силу.