В Уральске задержаны мошенники, занимавшиеся нелегальным обналичиванием денег. Двое мужчин планировали продать фиктивные счета-фактуры почти на полмиллиарда тенге. Их задержали с поличным после получения денег. По данным следствия, задержанные предоставили счета-фактуры от имени двух строительных предприятий без фактического выполнения работ. Мужчин подозревают в совершении тяжкого преступления по статье 216 ч.3, за что грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в Департаменте госдоходов области.
Сейчас ведётся следствие. Выясняются и компании, которые пользовались услугами предприимчивых граждан, покупая фиктивные документы. С начала года в Западном Казахстане возбуждено 8 уголовных дел по выписке фиктивных счетов-фактур. Ущерб государству составил более 2 млрд тенге. Схема по нелегальной обналичке денег особенно популярна в сфере торговли и строительства, - отмечают специалисты.
Анастасия Болграбская, руководитель управления ДГД ЗКО:
Указанные лица намеревались за выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров получить вознаграждение от предпринимателей в размере 25 миллионов тенге. Сумма причинённого ущерба, подлежащая к уплате в бюджет, составила 125 млн тенге.