АФМ прекратило деятельность группы, отмывавшей доходы от продажи наркотиков через криптовалюту
В Кызылординской области ликвидирован незаконный пункт обмена криптовалюты, вырученной от продажи наркотиков, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Департамент АФМ по Кызылординской области завершил расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов от наркопродаж. В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance, — отметили в агентстве.
По данным следствия, общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге, а легализовано было 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop. В схеме использовалась сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан.
На преступные доходы подозреваемые приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей и построили семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело уже направлено в суд, двое подозреваемых помещены под стражу.
Ликвидация незаконного обменника демонстрирует усиление контроля за цифровыми активами и предотвращение отмывания доходов от преступной деятельности, а также служит предупреждением для организованных групп, работающих с «наркокриптой».