АФМ подозревает его в пособничестве незаконному игорному бизнесу и отмывании доходов через криптовалюту
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан объявило в международный розыск Қамзу Қайсара Бақытжанұлы, 1995 года рождения. В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, Қамза Қ.Б. подозревается в пособничестве незаконной игорной деятельности. На протяжении около пяти лет он вел активную блогерскую деятельность в Instagram под ником qais_arr, где его аудитория насчитывала порядка 2,4 млн подписчиков. Кроме того, он администрировал закрытый Telegram-канал «Қора энтертейнмэнт» с аудиторией около 368 тыс человек.
Следствие установило, что, используя личные аккаунты в социальных сетях, подозреваемый систематически публиковал видеоматериалы и посты с прямыми ссылками, визуальными элементами и призывами к регистрации и участию в азартных играх на онлайн-платформе Pinco, ориентированной на граждан Казахстана. Под публикациями размещался персональный промокод блогера, предоставлявший пользователям бонусы.
Таким образом, как отмечают в агентстве, Қамза Қ.Б. осуществлял рекламу интернет-казино с целью привлечения новых участников, получая доход в виде вознаграждений, бонусов и процентных отчислений от игровой платформы.
Для сокрытия незаконно полученных средств, по версии следствия, использовался криптокошелёк, на который от организаторов онлайн-казино поступали выплаты. С санкции суда на криптоактивы в размере 182 736,741 USDT наложен арест.
В Агентстве по финансовому мониторингу просят граждан сообщать любую информацию о возможном местонахождении разыскиваемого лица:
дежурная часть - +7 (7172) 70-84-78
call-центр - 1458