Двое подозреваемых иностранцев действовавали из-за рубежа через сеть аффилированных компаний
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск гражданина США Дмитра Дружинскы и гражданку Украины Марину Левкович. Их подозревают в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики – онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO», пишет Astana TV.
Суд (заочно) санкционировал меру пресечения в виде «содержание под стражей» в отношении
- Дружинскы Дмитра, 27 июня 1970 года , гражданин Соединенных Штатов Америки.
- Левкович (Гинзбург) Марины, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины, – говорится в сообщении Агентства.
АФМ установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств.
С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ».
Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии — ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.
Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами, – уточнил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть