За год она собрала с доверчивых граждан как минимум 1 млн долларов или полмиллиарда тенге
Организатор финансовой пирамиды «NBC TV» обещала вкладчикам до 150% дохода в месяц – якобы за просмотры трейлеров фильмов. Желающим разбогатеть нужно было лишь приобрести инвестиционные пакеты стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге. Однако на деле проценты выплачивались за счет денег новых вкладчиков, пишет Astana TV со ссылкой на АФМ РК.
Департамент АФМ по городу Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV». По материалам дела, в 2025 году подозреваемая организовала финансовую пирамиду под видом инвестиционного онлайн-проекта. Вкладчиков привлекала через интернет-ресурс «www.nbcms.com» и мессенджер WhatsApp. Для участия нужно было приобрести инвестиционный пакет стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге.
В чатах «Дискуссионная группа NBC Charlotte», «NBCUniversal Media LLC» состояло более 200 граждан. Им предлагалось инвестировать средства под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов). При этом обещанная доходность достигала до 5–10% в день (свыше 150% в месяц), что обеспечивалось исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков, – уточнил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
Дополнительно действовала реферальная система с выплатами до 10% от вложений привлеченных лиц, а также бонусами за вторую и третью линии участников.
Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты.
Прием денежных средств осуществлялся на счета физических лиц, после чего они переводились через Р2Р-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.
C санкции суда наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT (Tether), что в эквиваленте составляет 528,5 млн тенге, – подчеркнул Ернар Тайжан.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Агентство по финансовому мониторингу рекомендует: перед вложением денежных средств гражданам тщательно изучать предоставленную информацию о проекте, проверять официальную регистрацию компании, правовой статус её деятельности и наличие необходимых разрешений, а также оценивать риски и достоверность обещанной доходности.