Жертвами ее аферы стали 78 человек
Ущерб от создания и руководства финансовой пирамидой «Boxy Wealth» в Алматы оценили в 110 миллионов тенге. Потерпевшими по делу проходят 78 человек. Подозреваемую взяли под стражу, скоро она предстанет перед судом, пишет Astana TV.
Департамент АФМ по городу Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Boxy Wealth». Установлено, что подозреваемая в течение года осуществляла руководство структурным подразделением проекта в Алматы.
Проект функционировал через интернет-ресурс «www.boxywealth.com» и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.
Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день.
Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников. Деньги принимали через дроперов, а затем переводили в криптовалюту через P2P-операции.
При этом компания была официально зарегистрирована, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности», а а вкладчиков консультировали.
В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге. Подозреваемая помещена под стражу.С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в г. Алматы. Уголовное дело направлено в суд, – рассказал официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам тщательно проверять легальность инвестиционных проектов, оценивать достоверность предоставляемой информации и убедиться в законности деятельности организаций перед вложением средств.