Схему мошенничества в особо крупном размере раскрыли полицейские
Пять лет тюрьмы за мошенничество получила жительница региона, которая предложила двум знакомым поучаствовать в "прибыльном бизнес-проекте", связанном с поставкой мелкого рогатого скота. На деле женщина переводила капиталы "партнеров” за рубеж и обналичивала, пишет Astana TV по материалам Polisia.kz.
Как рассказали в департаменте полиции региона, завершено расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества. По данным следствия, женщина организовала преступную схему с целью незаконного обогащения.
Представившись успешным руководителем коммерческой организации, ввела в заблуждение двух граждан, предложив им участие в якобы прибыльном бизнес-проекте, связанном с поставкой мелкого рогатого скота. При этом она заведомо располагала ложными сведениями о наличии товара и финансовых возможностях компании, – уверены правоохранители.
Злоумышленница виртуозно создала видимость законной предпринимательской деятельности: оформлялись фиктивные договоры, использовались подложные документы, а также помогла получить банковский займ. В результате потерпевшие оформили кредит и перечислили крупную сумму на счета подконтрольной организации.
Однако обязательства выполнены не были — поставка скота фактически не осуществлялась. Полученные средства злоумышленница использовала по своему усмотрению, в том числе частично перевела за рубеж и обналичила. Общий ущерб составил более 100 миллионов тенге, что относится к особо крупному размеру, – уточнили в полиции.
Действия подозреваемой квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Суд признал фигурантку виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности в частных организациях на тот же срок. Осужденная взята под стражу в зале суда.