По данным АФМ, в проект привлекли более 370 вкладчиков из разных регионов Казахстана
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой ENVIDA AI, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ
Досудебное расследование проводит департамент АФМ по Жамбылской области.
По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы под названиями:
- «Еnvida ai ежедневный пассивный доход»;
- «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход».
Через эти сообщества гражданам обещали стабильный высокий заработок и привлекали новых участников.
Как отмечают следователи, маркетинговая схема проекта была построена по многоуровневому принципу, а основной доход формировался за счет поступлений от новых вкладчиков.
Организаторы позиционировали ENVIDA AI как международную экосистему с инвестициями в реальные активы.
По предварительным данным, в финансовую пирамиду были вовлечены более 370 человек.
Участники проекта проживали в:
- Актюбинская область;
- Атырауская область;
- Кызылординская область;
- Павлодарская область;
- Туркестанская область;
- Алматы.
В АФМ сообщили, что расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия пока не разглашаются.
Правоохранительные органы напоминают казахстанцам о необходимости внимательно проверять инвестиционные проекты и не доверять обещаниям гарантированного высокого дохода.