Осужденный легализовал незаконные средства через недвижимость в столице
Гражданин Турции организовал в Алматы незаконную схему по выписке фиктивных счетов-фактур через подконтрольные компании, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
По данным следствия, документы оформлялись без фактического выполнения работ и поставки товаров. Общий объем незаконных операций превысил 1 млрд тенге.
Полученные преступным путем средства мужчина легализовал через покупку коммерческой недвижимости в Астане. Нежилое помещение впоследствии сдавалось в аренду и приносило доход.
Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы с применением амнистии. Однако вопрос конфискации имущества и доходов от аренды тогда рассмотрен не был.
После кассационного протеста вышестоящий суд изменил судебные акты.
В результате в доход государства были обращены:
- нежилое помещение;
- денежные средства, полученные от сдачи объекта в аренду.
Суд в Казахстане усилил практику конфискации активов, приобретенных на средства, полученные преступным путем, включая недвижимость и доходы от ее эксплуатации.