В Туркестанской области пресечены каналы контрабанды и теневого оборота денежных средств на сумму 200 млрд теңге
Прокуроры совместно с оперативниками ликвидировали сразу несколько криминальных каналов в Туркестанской области, через которые из страны утекали миллиарды, а на границе процветал рэкет, пишет Astana TV со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
В рамках поручения Президента по борьбе с теневой экономикой силовики провели серию спецопераций. Улов оказался колоссальным — от гор контрабандных сигарет до масштабной схемы по выводу капитала за границу.
Фиктивные фирмы и 200 миллиардов за рубеж
Громким успехом правоохранителей стало разоблачение схемы по выводу капитала. Департамент экономических расследований выяснил, что предприимчивые дельцы создали сеть компаний-пустышек, через которые за пределы Казахстана — в страны ближнего и дальнего зарубежья — «уплыло» порядка 200 миллиардов тенге. По этому факту уже заведено уголовное дело, следователи выясняют, куда именно ушли деньги.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 Уголовного кодекса РК, – уточнили прокуроры.
Граница на замке?
Силовики также накрыли организованную преступную группировку, которая терроризировала водителей фур. Преступники промышляли вымогательством: хочешь проехать границу без проблем — плати «посредникам».
Как выяснилось позже, криминальный бизнес существовал не просто так. Часть собранных с дальнобойщиков денег шла на взятки местным чиновникам.
На сегодняшний день:
-
Установлены 23 причастных лица;
-
5 ключевых фигурантов уже отправлены под стражу и ждут суда;
-
Расследование идет сразу по двум статьям — за получение и дачу взяток.
Сигаретный трафик из Кыргызстана
Параллельно прокуроры перекрыли крупный канал контрабанды. Из Кыргызстана в Казахстан шли караваны с нелегальной табачной продукцией. Эшелоны «серых» сигарет планировали продавать в Туркестанской области и западных регионах страны.
Оперативники сработали на опережение и изъяли контрабандный табак на 103 миллиона тенге. Проводится досудебное расследование за незаконное предпринимательство.
Остальные детали громких спецопераций прокуратура пока держит в секрете в интересах следствия.