Бюджетные средства, выделенные на поддержку агробизнеса, выводили через фиктивные кредиты, подставные хозяйства и несуществующие залоги
В Туркестане вынесен приговор по делу о хищении более 3 млрд тенге бюджетных средств. Осуждены 27 участников организованной преступной группы, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
В зависимости от роли каждого фигуранта суд назначил наказание от 6 до 8 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
По данным Департамента АФМ по Туркестанской области, преступная схема действовала в 2016–2021 годах. Следствием установлено, что руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало хищение средств АО «Аграрная кредитная корпорация», выделенных в рамках программы поддержки агробизнеса на приобретение крупного рогатого скота.
Кредиты оформляли на бумажные хозяйства
Для получения денег на подставных лиц регистрировали фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. К заявкам прикладывали поддельные бизнес-планы, правоустанавливающие документы и сведения о залоговом имуществе, которого фактически не существовало.
Специалисты по кредитованию готовили документы, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и бумаги о якобы целевом использовании средств. Так создавалась видимость законной выдачи займов.
В схеме также участвовали оценщики, специалисты по залоговому обеспечению и нотариусы. Одни оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Другие за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.
Всего по делу установлено 33 факта уголовных правонарушений. Были оформлены 24 фиктивных кредита, а в качестве обеспечения представлены 54 несуществующих объекта залога.
Имущество обращено в доход государства
По решению суда в доход государства конфисковано имущество, связанное с фигурантами дела.
Среди него:
- 19 жилых домов
- 10 земельных участков
- 2 квартиры
- 4 коммерческих помещения
- 4 автомобиля
Таким образом, суд признал участников ОПГ виновными в масштабном хищении средств, предназначенных для поддержки агробизнеса. Дело показало, как бюджетные деньги могли выводиться через цепочку фиктивных заемщиков, поддельных документов и несуществующего залогового имущества.