Мужчину обвиняют в организации крупного производства синтетических наркотиков, сбыте через закладки и легализации преступных доходов на сумму свыше 2,4 млрд тенге
Из Грузии в Казахстан экстрадирован гражданин, подозреваемый в участии в организованной преступной группе, незаконном обороте психотропных веществ и легализации преступных доходов, передает Astana TV со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
Операцию по возвращению подозреваемого провели сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола МВД при содействии казахстанского посольства в Грузии. Разыскиваемый был задержан на территории этой страны в январе, после чего Генпрокуратура направила запрос о его экстрадиции.
Масштабы преступной деятельности
-
Производство: Организовано нарколабораторию в особо крупных размерах на территории Алматинской области.
-
Сбыт: Синтетические вещества распространялись путем закладок в Алматы и Алматинской области.
-
Изъятие: В ходе следствия у ОПГ изъяли почти 10 кг мефедрона.
Финансовые активы и легализация доходов
-
Криптовалюта: Незаконные доходы отмывались через финансовые операции и криптообменники на сумму свыше 1,8 млрд тенге.
-
Имущество: На преступные деньги были приобретены объекты бизнеса, недвижимость и транспорт на сумму более 600 млн тенге.
-
Меры: На все указанные активы наложен арест для последующего обращения в доход государства.
В настоящее время часть участников преступной группы уже предана суду. Экстрадированный фигурант водворен в следственный изолятор. За инкриминируемые преступления ему грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.