По данным АФМ, через преступную схему могли пройти деньги 80 потерпевших из 16 регионов страны
Департамент АФМ по Актюбинской области расследует дело о пособничестве интернет-мошенничеству, незаконном предпринимательстве, дропповодстве и легализации преступных доходов, передает Astana TV.
По данным следствия, в Актобе действовала преступная группа, которая создала устойчивую схему приема, конвертации и отмывания денег, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств.
В состав группы входило более 10 участников. Для реализации схемы организаторы, как сообщается, вовлекли свыше 150 дропперов.
Как работала схема
Участники группы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия.
С применением инструментов блокчейн-аналитики была восстановлена полная схема легализации похищенных средств.
Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, затем поступали на счета подконтрольных дропперов. После этого средства направлялись на криптовалютную платформу, где использовались для покупки цифровых активов USDT.
Для придания операциям видимости законности, по данным следствия, использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту.
Ущерб превысил 120 млн тенге
В настоящее время установлены 80 потерпевших из 16 регионов страны. Сумма ущерба превысила 120 млн тенге.
Под стражу помещены 8 участников преступной группы. В отношении еще 2 подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых. Среди арестованных активов - 8 квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тысячи USDT.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Таким образом, в Актобе пресекли деятельность крупной сети дропперов, которая, по версии следствия, помогала интернет-мошенникам переводить, конвертировать и легализовывать похищенные у граждан деньги.