Активы на сотни миллионов тенге конфисковали у предприимчивого североказахстанца за предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии. В ходе следствия установлены 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Как правило, заемщиками становились люди, остро нуждавшиеся в деньгах и не имевшие возможности получить кредит в банке. В результате нелегальный «кредитор» заработал 774 млн тенге, на которые и приобретались дорогостоящие активы. За эти деяния мужчину приговорили к 2 годам ограничения свободы. Приговором суда у него конфисковали 6 квартир, автомобиль, мотоцикл и ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК:
В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества. Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа.