Правоохранители раскрыли предполагаемый международный мошеннический кол-центр, который работал под видом обычного жилого дома. Во время обыска изъяли более 300 телефонов, десятки компьютеров и инструкции по обману клиентов
В Малайзии правоохранительные органы задержали 34 человека по подозрению в причастности к международной схеме инвестиционного мошенничества. Предполагаемый кол-центр действовал в городе Малакка и был ориентирован на жителей Южной Кореи. Злоумышленники, по версии следствия, предлагали потенциальным жертвам вложить деньги в инвестиционные проекты, обещая высокую прибыль за короткое время, передает Astana TV со ссылкой на The Star.
Операцию провели в районе Клебанг-Кечил после месяца оперативной разработки. В ней участвовали сотрудники иммиграционной службы Малайзии и Комиссии по коммуникациям и мультимедиа.
Во время обыска нашли 309 телефонов и инструкции для мошенников
Подозреваемые организовали работу в арендованном жилом помещении, которое использовали как прикрытие для деятельности кол-центра.
В результате рейда были задержаны 29 граждан Китая, две гражданки Китая, один гражданин Тайваня и двое малайзийцев.
Возраст двух местных жителей составлял 22 и 32 года. По версии правоохранителей, они отвечали за охрану помещения и контроль за работниками.
Во время обыска сотрудники изъяли:
-
309 мобильных телефонов;
-
45 комплектов компьютерного оборудования;
-
пять маршрутизаторов;
-
сетевой коммутатор и переносное Wi-Fi-устройство;
-
три китайских паспорта;
-
21 блокнот с инструкциями по обману потенциальных жертв.
Обнаруженное оборудование направлено на изучение в рамках расследования.
Как работала мошенническая схема
По предварительным данным, предполагаемая преступная группа действовала около трёх месяцев.
Её участники связывались с жителями Южной Кореи через социальные сети и приложения для обмена сообщениями.
Потенциальным клиентам предлагали инвестиционные возможности с обещаниями высокой доходности в короткие сроки.
Работники кол-центра были разделены на три группы. Одни общались с клиентами, другие занимались инвестиционной информацией, третьи отвечали за хранение и обновление данных.
По информации генерального директора иммиграционного департамента Малайзии Закарии Шаабана, работа велась ежедневно с 08:00 до 20:00.
При этом сотрудникам, предположительно, запрещали покидать помещение в рабочее время.
Питание доставляли двое местных жителей, которые также следили за находившимися внутри людьми.
За эту работу, по данным следствия, им платили 3000 малайзийских ринггитов. Периодичность выплаты в сообщении не уточняется.
Среди задержанных обнаружили нарушителей миграционного законодательства
Проверка документов показала, что трое граждан Китая превысили разрешённый срок пребывания в стране.
У остальных задержанных иностранцев, по информации иммиграционного ведомства, не оказалось действительных документов или разрешений, подтверждающих законность их нахождения в Малайзии.
Двух местных жителей задержали по подозрению в нарушении положений иммиграционного законодательства, связанных с содействием иностранцам в незаконном пребывании.
Всех 34 задержанных доставили в штаб-квартиру иммиграционного департамента в Путраджае для дальнейшего разбирательства.
Следователям предстоит установить количество возможных потерпевших и размер предполагаемого финансового ущерба.
Пока эти сведения официально не раскрываются. Причастность задержанных к мошенничеству должна быть установлена в ходе расследования.
Международную схему расследуют сразу несколько ведомств
Правоохранители полагают, что предполагаемые организаторы использовали жилое помещение, чтобы не привлекать внимания к деятельности кол-центра.
При этом схема была ориентирована не на местное население, а на граждан другой страны.
Количество изъятых телефонов и компьютеров указывает на масштаб технического оснащения предполагаемого кол-центра. Однако реальное число пострадавших и сумма возможного ущерба пока неизвестны. Именно эти данные позволят оценить фактический масштаб деятельности группы.