Обнаружили теневой финтех-офис на 400 млн тенге сотрудники АФМ
Департамент АФМ выявил преступную группу, которая круглосуточно отмывала деньги наркобизнеса через дроп-карты. Злоумышленники днём и ночью обрабатывали десятки платежей, конвертируя грязную наличность в криптовалюту для зарубежных кураторов, передает Astana TV.
Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, обеспечивавшей приём платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков
По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к её работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены.
Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотиками.
Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций. Для приёма денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов, – уточнил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
Полученные средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
Общая сумма переводов превысила 918 тыс. долларов, что эквивалентно более 400 млн теңге.
Организатор схемы помещен под стражу. Расследование продолжается.