Организаторы незаконного криптообменника пытались отмыть доходы через коммерческий транспорт
В Кызылординской области завершился суд над организаторами нелегальной криптовалютной платформы, провернувшими теневые операции более чем на 1 млрд тенге. Помимо незаконного обмена цифровых активов без лицензии МФЦА, злоумышленники наладили канал легализации доходов от наркоторговли через дроп-карты, конвертируя средства в валюту и приобретая на преступные деньги коммерческую спецтехнику, передает Astana TV со ссылкой на АФМ.
Следствием установлено, что осужденные осуществляли незаконную торговлю криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана», без соответствующего разрешения.
В результате реализованы цифровые активы на сумму свыше 1 млрд теңге, доход от незаконного криптообмена составил 178 млн теңге.
Кроме того, один из осужденных занимался легализацией денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Для приёма и перевода денег привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета.
Общая сумма таких переводов составила более 600 млн теңге. Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объём установленных переводов составил 277 тыс USDT, – уточнил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
На преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам.
Приговором суда им назначено наказание в виде 3 и 2 лет ограничения свободы, в доход государства конфискованы 4 единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд теңге.
Приговор вступил в законную силу.