Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о пособничестве незаконной деятельности онлайн-площадок
По версии следствия, платежи в пользу зарубежных интернет-казино проводились через инфраструктуру трех подконтрольных компаний. Уголовное дело направлено в суд, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Как сообщили в АФМ, сеть включала сотни терминалов в разных банках. Через них проводили операции в интересах Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Общий объем операций составил 191 млрд тенге, а расчетное комиссионное вознаграждение - 286 млн тенге.
Чтобы скрыть назначение платежей, использовали реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По данным следствия, на их имя без ведома владельцев открывали интернет-эквайринговые терминалы. Фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг.
Деньги переводили иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты.
Организатор дела помещен под стражу. По санкции суда арестованы четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.
Обстоятельства дела теперь предстоит оценить суду. Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором.