Часть похищенных денег удалось вернуть. Департамент АФМ в Шымкенте завершил досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» по факту хищения 1,1 миллиарда бюджетных тенге. Их выделяли на ремонт тепловых сетей и линий электропередач, передает Astana TV со ссылкой на АФМ РК.
По данным Агентства, более 1,1 млрд тенге похитили путем завышения сметной стоимости, а также оплаты за фактически невыполненные работы.А для отмывания похищенных миллионов чиновники и руководители госпредприятия привлекли группу «обнальщиков».
«Обнальщики» за вознаграждение в 7% через 24 конторы предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договора) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг. Разворованные деньги вкладывали в недвижимость.
В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно 2 квартиры в г.Шымкент и Астана с парковочным местом, 3 частных дома в г.Шымкент, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 млн тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест, - уточнили в АФМ.
Всю недвижимость на сумму более 358 млн.тенге Агентство по финансовому мониторингу конфисковало в доход государства. По приговору суда все семь обвиняемых отправились за решетку на срок от 2 до 7,5 лет.
