68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами расследовало АФМ в этом году. Ущерб по этим незаконным компаниям составил более 20 млрд тенге, передает Astana TV.
Причем, 47 финпирамид выявлено в интернете. По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков, рассказали в Агентстве.
И хотя 13 миллиардов тенге удалось вернуть, жертв аферистов все еще много. На вебинаре по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!» правоохранители рассказали, что после мониторинга соцсетей на блокировку направили более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.
В АФМ еще раз рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:
- обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
- обязательное привлечение новых клиентов;
- активная реклама в интернете;
- компания не имеет регистрации в РК или зарегистрирована недавно;
- нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
- вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.
Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, заявил руководитель Управления превенции АФМ РК Андрей Давыдов.
