Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, пишет Astana TV со ссылкой на АФМ РК.
Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг «Basel AML Index». Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика расположилась на 111-мместе с 4,65 баллами (риск ОД/ФТ оценивается по 10 балльной шкале (где 10 – максимальный риск, 0 – минимальный риск).
Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция.
А в ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.
В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, в том числе риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.
К слову, в 2023 году Казахстан находился на 100-м месте с 4,71 баллами.
Казахстан обновил свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года. Только за последние 4 года совершен большой рывок в рейтинге – с 73 места в 2020 года до 111 места в текущем году. Отметим, что улучшение позиции Казахстана достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех участников системы противодействия ОД/ФТ Республики Казахстан, - подчеркнули в Агентстве.
Справочно: индекс «Basel Anti-Money LaunderingIndex» выпускается с 2012 года и действует под эгидой Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.
