Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу. Жанат Элиманов рассказал Президенту об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период, передает Astana TV.
Элиманов доложил Главе государства, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг. позволила снизить ее уровень на 1,3%.
К примеру, Агентство завершило расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге. Также конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге.
Также глава Агентства озвучил следующие данные:
– начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе;
– ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
– заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
– закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;
– изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
– закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино;
– предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
– пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников;
Элиманов проинформировал Президента о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа» и задержано 35 наркодилеров.
- пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки;
- идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства, - говорится в сообщении Акорды.
