Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области задержал трех граждан, которые без лицензии принимали и обменивали криптовалюту на тенге за вознаграждение. Общий оборот средств достигает почти 700 миллионов тенге, передает Astana TV со ссылкой на АФМ РК.
Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками. Общий оборот составил более 681 млн тенге.
Суд вынес приговор. Все трое осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. А это 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.
Напомним, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. К примеру, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге, - уточнили в Агентстве.
В АФМ также подчеркнули, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.
