Петропавловский суд вынес приговор трем фигурантам крупного уголовного дела по незаконному обороту цифровых активов. Как рассказали в областном департаменте экономических расследований в период с октября 2021 по март 2023 года предприимчивые горожане осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей, не имея при этом соответствующей лицензии. Любители лёгких денег проводили обменные операции через криптокошелек, используя средства, поступающие с криптобирж, деятельность которых на территории Казахстана запрещена. Организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Установлено 380 человек, совершавших транзакции с подсудимыми по криптовалюте. Это подтверждается банковскими выписками. Общий оборот составил свыше почти 700 млн тенге.
ВИКТОРИЯ АЛПЕЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ ПО СКО:
По факту деятельности незаконного криптообменника с назначением наказания от 2,5 до 3,5 лет ограничения свободы и конфискацией имущества. Конфисковано имущество на сумму порядка 400 млн тенге. Сюда включены цифровые активы на сумму 10 млн тенге, недвижимость на сумму 150 млн тенге, дорогостоящие автотранспортные средства в количестве пяти единиц на сумму 213 млн тенге, квадроцикл и дорогостоящее компьютерное оборудование по средствам которого осуществлялись эти незаконные обменные операции.
