Женщина, инвестировавшая 21 млн тенге, узнала от полиции, что она стала частью мошеннической схемы, передает Astana TV.
Она с октября 2024 года по январь 2025 года была обманута злоумышленниками. Ей предложили выгодное сотрудничество якобы с платформы одного из банков, но в итоге её бизнес использовали для вывода средств.
Все началось в октябре 2024 года, когда женщина увидела объявление в Instagram о прибыльных инвестициях. Она связалась со "старшим консультантом", который предложил вложить деньги.
После первого перевода в 100 долларов США, у женщины начали требовать дополнительные деньги для оплаты несуществующих налогов и пошлин. Мошенники убеждали её увеличить суммы, включая кредиты в нескольких банках. На сбережения, хранившиеся на депозите, она планировала купить жилье. В общей сложности потерпевшая перевела более 21 миллиона тенге.
В ходе начатого досудебного расследования полиция выяснила, что женщина была использована как посредник (дроппер) в мошеннической схеме.
Установлено, что банковские реквизиты ее бизнеса мошенники использовали для дальнейшего вывода денежных средств.
По данному факту в настоящее время проводится следствие по статье мошенничество в особо крупном размере.
Сейчас полиция продолжает работать над установлением местонахождения и задержанием подозреваемых.
В полицейском ведомстве призывают граждан быть осторожными при финансовых операциях через интернет и не доверять сомнительным предложениям. В случае подозрений, следует немедленно обращаться в правоохранительные органы.
