Незаконную деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions» пресекли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Компания продавала уголь из Шубаркульского месторождения. Выяснилось, что ее руководители зарегистрировали на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании. Организовали деятельность таким образом, что в торгах по приобретению угля участвовали исключительно те покупатели, которые давали денежное вознаграждение. В противном случае предпринимателей к торгам не допускали путем затягивания сроков аккредитации, не подписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов.
БЕКЖИГИТ СЕРИКБАЙ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК:
«Ежегодный преступный доход группы составил более 2 миллиардов тенге, которые обналичивался через подконтрольные ей компании. В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск».
