Организаторы финансовой пирамиды «TAKORP» успели обмануть более 50 человек на криптовалюте. На деньги вкладчиков они приобрели квартиру и открыли 4 депозита, передает Astana TV со ссылкой на АФМ РК.
Следователи Агентства установили, что в период с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой «TAKORP», действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.
Участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу «ОКХ». При этом одним из основных условий было вовлечение минимум пяти новых вкладчиков. Это гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.
Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс долларов США в зависимости от уровня. Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге, - рассказал Официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
По данным Агентства, на деньги вкладчиков подозреваемые приобрели квартиру в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также открыли 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге. С санкции суда на все это имущество наложен арест.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста» и «подписки о невыезде».
