Деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold» пресекли в Шымкента. По данным АФМ, контора представляла себя ювелирной компанией, однако богатела не на прибыли от продаж, а за счет новых участников. Их, к слову, было несколько тысяч, передает Astana TV.
В Агентстве уточнили, что подозреваемые позиционировали себя компанией по продаже ювелирных изделий и обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Таким образом организаторам удалось привлечь свыше 4 тыс вкладчиков.
Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. При обыске у них изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге, - уточнили в АФМ РК.
Подозреваемые помещены под стражу на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
К слову, АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
