Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу. Жанат Элиманов рассказал о громких делах по финпирамидам, контрабанде леса и бензина, а также махинациях МФО, в которых пострадали более 300 тысяч казахстанцев, передает Astana TV.
Жанат Элиманов предоставил Президенту отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период. К примеру, завершено расследование 300 уголовных дел и возмещен ущерб на сумму порядка 20 млрд тенге потерпевшим.
По данным главы АФМ:
— заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на 2,2 млрд тенге;
— Ликвидированы 6 ОПГ, в том числе 1 транснациональная;
— Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.
Агентством пресечены каналы незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также ликвидированы крупные схемы нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
Особое внимание уделено защите граждан:
— Выявлена незаконная схема с участием микрофинансовых организаций, ущерб — 30 млрд тенге, пострадало 327 тыс. человек;
— Ликвидированы 24 финансовые пирамиды;
— Заблокировано 5,6 тысячи мошеннических сайтов;
— Закрыты 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тысяч человек.
Еще одной темой встречи стала профилактика таких преступлений:
Проведены уроки по финансовой безопасности для 567 тыс. школьников и 100 тыс. студентов.
В Мажилис Парламента внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов. Их принятие позволит Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам FATF.
Президент поручил продолжить работу по профилактике экономических правонарушений, снижению теневого оборота, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов, а также повышению финансовой грамотности населения, - говорится в сообщении Акорды.
