Незаконные микрозаймы выдавали в Западном Казахстану. Схему выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. За пять лет группа лиц выдала 47 тысяч кредитов на сумму свыше 1,5 млрд тенге. Заемщиков заставляли платить по 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в пять раз превышает допустимую ставку. Нелегальный доход достиг почти миллиарда тенге. По решению суда арестовано имущество подозреваемых. Расследование продолжается.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РК:
В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге. При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов. С санкции суда на имущество подозреваемых коммерческое промышленное помещение и квартира наложен арест.
