Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении организатора структурного подразделения финансовой пирамиды «Live Good». Ему вменяются руководство незаконной схемой, осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и отмывание преступных доходов, передает Astana TV.
По данным следствия, под видом сетевого маркетинга по продаже биологически активных добавок (БАДов) компания фактически вовлекала граждан в инвестиционную схему с обещанием стабильной прибыли. При этом покупка продукции не была обязательным условием: доход участника напрямую зависел от числа приглашённых, оплативших подписку стоимостью от 50 долларов США.
Жертвами схемы стали свыше 80 человек. Как установлено, подозреваемый легализовывал полученные средства через операции на криптовалютной бирже и переводил деньги на счета родственников.
На преступный доход были приобретены две квартиры в Актау и автомобиль Lexus на общую сумму 43 млн тенге. Суд наложил арест на имущество и счета на сумму более 132 млн тенге с целью последующей конфискации.
Подозреваемый находится под домашним арестом. Уголовное дело передано в суд.
В соответствии со статьёй 201 УПК РК, иные подробности не подлежат разглашению.
