Масштабную спецоперацию в украинской столице провели сотрудники Департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана совместно с Национальной полицией, Офисом Генерального прокурора Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана, передает Astana TV со ссылкой на Polisia.kz.
Силовики двух стран вели длительную оперативную разработку и установили организаторов и активных участников транснациональной преступной группы.
По данным правоохранителей, подозреваемые с территории Украины звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возвращении средств. На деле же это была мошенническая схема с так называемым chargeback — фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.
Злоумышленники рассылали поддельные документы, звонили от имени "судебных" или "налоговых" органов, а также применяли технологии deepfake для маскировки лиц. Потерпевших убеждали оплачивать "комиссии", "судебные сборы" или "налоги", а в ряде случаев брать кредиты или продавать имущество для внесения очередного "платежа”.
По предварительным данным, пострадали более 4,5 тысяч человек, в том числе граждан Казахстана, а сумма ущерба превысила 4 млн долларов США (это более 2 миллиардов тенге, – ред.), – рассказали в МВД Казахстана.
Незаконные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса.
В call-центре "работали" около 30 человек. Организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до технических лидеров, обучавших операторов, и непосредственных исполнителей, контактировавших с жертвами. Операторы, к слову, получали процент от каждой незаконно полученной суммы.
В ходе обысков по 11 киевским адресам и в самом call-центре изъята компьютерная техника, мобильные телефоны в том числе с абонентскими номерами казахстанских операторов.
По результатам спецоперации задержаны 15 граждан Украины, из них 9 водворены в ИВС. Украинская сторона при содействии казахстанской полиции продолжает следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов, соучастников, а также точного размера ущерба, отметил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.
