Контора обещала вкладчикам доход в 5-10% от торговли криптовалютой и майнинга. Но в АФМ уверены: на деле деньги перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды - за счёт притока новых вкладов, передает Astana TV.
Департамент АФМ по Алматы проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир
Капитал», незаконной компании с международным охватом.
По данным следствия, компания «Амир Капитал», позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли
криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты, но на деле просто перераспределяла деньги от “новеньких” к первым вкладчикам.
Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, ВТС, ЕТН) через кошелек Amir Wallet. Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды - за счёт притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам, – рассказал официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников. В конце 2021 года им ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе «amir capital». Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлён.
Сумма ущерба не уточняется, но известно, что правоохранители прлцчили санкцию суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов США (это почти 5,5 миллиардов тенге), а также земельный участок в Алматинской области.
Расследование продолжается. Одна из подозреваемых помещена под стражу на два месяца. Сколько еще под подозрением – в интересах следствия не разглашают.
