Финпирамида позиционировала себя как инвестиционная компания и предлагала вкладываться в рекламу, обещая доходность до 10% в сутки или свыше 1800% в год. Но департамент АФМ по Алматы пресек незаконную деятельность «Boxy Wealth», пишет Astana TV.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, Компанией предусматривались дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки — 10% от вложений каждого нового вкладчика.
Принимали деньги от вкладчиков на банковские карты, оформленные на дроперов, а после средства переводили на криптокошельки — "с целью их сокрытия".
Потерпевшими признаны более 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму 230 млн тенге.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается, – рассказал официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
