Житель Уральска создал 17 подставных компаний для отмывания денег. Группу лиц, занимавшихся фиктивным документооборотом, выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Мошенническая схема успешно действовала 3 года. Её организатором оказался местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. Освободившись, он вернулся к преступной деятельности. Следствие установило, что участники группы зарегистрировали 17 фиктивных предприятий, через которые оформлялись счета- фактуры. Через них прошло более 2 млрд. тенге. В настоящее время по факту проводится расследование. Организатор преступления помещён под домашний арест.
САГАДАТ ГАДЫЛЖАНОВ, СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ ЗКО:
Деятельность предприятий имела широкий диапазон по оказанию фиктивных услуг в сфере строительства, аренды спецтехники и поставки товаров материальных ценностей. Вместе с тем предприятия не имели штата, работников и спецтехники. За период деятельности налогов уплачено всего 2 млн. 300 тенге. За свои услуги организатор получал незаконное денежное вознаграждение в размере 7%.
