В
Национальном банке телеканалу «Астана» прокомментировали ситуацию вокруг «Казкоммерцбанка», связанную с привлечением
ККБ к административной ответственности. Так, в ответе финрегулятора на наш
запрос говорится, что банк не уведомил уполномоченный орган о сделке,
совершенной в 2016 году, которая соответствовала признаку подозрительной.
К такой категории, по определению Нацбанка,
относится операция, по которой клиент
снял всю или основную часть денежных средств с банковского счета за короткий
период времени после их зачисления. По внутренним правилам финансовых
организаций и закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных
путем, «Казком» был обязан сообщить Нацбанку о такой операции до ее совершения.
Однако
Банком нарушен установленный порядок уведомления уполномоченного органа по
финансовому мониторингу об операциях, проведенных одним из клиентов Банка в
2016 году, соответствующих признаку подозрительной (необычной) операции с кодом
«4003». Факт совершения административного правонарушения удостоверяется
выписками из банковских счетов клиента, Правилами Банка, а также информацией
Банка, полученной в ходе документальной проверки.
Постановление
о привлечении к административной ответственности Казкоммерцбанка вынес
специализированный межрайонный суд по административным делам Алматы. Санкция
статьи обвинения предусматривает штраф в размере 250 МРП - это свыше
полумиллиона тенге для субъектов малого предпринимательства и 900 МРП - порядка
двух миллионов, для крупного предпринимательства.
А. ОНЕРБАЕВ
