Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Warner Bros», передает Astana TV.
Организаторы убеждали граждан инвестировать в проекты с обещанием высокой прибыли от просмотров трейлеров. Для придания видимости легитимности использовался бренд известной голливудской компании, которая не имела отношения к проекту. Участникам обещали доход за просмотр трейлеров и привлечение новых вкладчиков.
Схема включала 9 уровней, средняя сумма вклада составляла 225 тыс. тенге, а оплата производилась исключительно в криптовалюте USDT. Для продвижения проекта применялись социальные сети и мессенджеры: создавались обучающие чаты, распространялись инструкции и видеоролики с обещаниями быстрого дохода и вознаграждений.
В ходе следствия установлены криптокошельки, через которые осуществлялся сбор и транзит средств от вкладчиков. По решению суда на криптоактивы наложен арест на сумму 3,8 млн USDT.
Суд приговорил организатора к 5 годам лишения свободы. Кроме того, удовлетворены гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещён за счёт арестованных средств. Приговор пока не вступил в законную силу.
