Отдал 24 миллиона тенге, чтобы… “помочь разоблачить мошенников”. Такую схему в Тобыле провернули аферисты, сыграв сразу на страхе пред двумя кодексами — налоговом и уголовном, передает корреспондент Astana TV.
История, которая сегодня расследуется полицией, началась с обычного звонка.
Предпринимателю из Тобыла — действующему ИП — «сотрудники налоговой» сообщили о якобы неправильно сданном отчёте.
Для «исправления ошибки» звонившие попросили продиктовать SMS-код с портала enbek.kz. Это стало первым шагом мужчины к потере контроля над своими цифровыми сервисами.
Почти сразу после этого последовал второй звонок. На этот раз — «из полиции». Звонившие убедительным тоном сообщили: ранее продиктованный код перехватили мошенники, и теперь нужно помочь следствию — оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счёт, чтобы «выманить преступников на чистую воду».
Под диктовку незнакомцев мужчина оформил кредиты и перевёл на указанные счета 24 миллиона тенге.
Банковская система безопасности сработала: ANTIFRAUD заблокировал операции, распознав угрозу. Но мошенники уже полностью контролировали психологическое состояние предпринимателя.
Он лично обратился в банк, чтобы разблокировать счёт, снял деньги и перевёл их… на иностранные счета, указанные преступниками.
По факту интернет-мошенничества полиция возбудила уголовное дело.
Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью уже установили четырёх дропперов — людей, на чьи счета попадали похищенные средства. Они находятся в разных городах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям дадут правовую оценку после завершения следственных мероприятий.
Полиция напоминает: участие в обналичивании или переводе чужих денег — даже «по просьбе знакомых», «за небольшое вознаграждение» или «не зная, что это мошенники» — является преступлением.
Дропперство — это:
С 16 сентября 2025 года в УК РК введена статья 232-1, устанавливающая наказание за дропперство. В зависимости от тяжести действий предусмотрено от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители в очередной раз напоминают:
никакие госорганы никогда не просят продиктовать SMS-коды, оформлять кредиты или переводить деньги “для безопасности”.
Запомните ключевые "красные флажки":
Если вы слышите подобные фразы — разрывайте звонок, звоните в банк на официальный номер и сообщайте в полицию, – напомнили стражи порядка.
