Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY». Контора работала под видом потребительского кооператива и убеждала граждан вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. На эту уловку клюнули 1,5 тысячи человек, пишет Astana TV.
Сначала кооператив носил название «HALYK QUATY», но после наказание за незаконное использование товарного знака «HALYK» был переименован в «ELL QUATY».
Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!». Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция», - рассказал официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
Известно, что для легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге. Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается, – уточнили в Агентстве.
