В Казахстане выявлена одна из крупнейших схем теневого финансирования онлайн-казино. Деньги маскировались под легальные платежи, проходили через платежные организации и в итоге выводились в пользу запрещённых азартных платформ, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
По информации ведомства, организаторы использовали «серые» POS-терминалы и Terminal ID, оформленные через фиктивные договоры с букмекерскими конторами. Через финтех-сервисы незаконно прошло более 600 млрд тенге. В схему оказались вовлечены свыше 20 платёжных организаций и ряд сотрудников банков второго уровня.
Кроме того, ликвидирована деятельность крупного call-центра, обслуживавшего четыре нелегальных онлайн-казино. В его работе участвовали 120 человек – граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. По данным АФМ, организаторы создали собственную гемблинг-партнёрку, через которую принимали и выводили средства в криптовалюте. Оборот этой программы превысил 200 млн USDT.
В ходе расследования проведено более 70 обысков, изъяты вещественные доказательства. По санкции суда под стражу взяты девять подозреваемых, среди них – советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платёжных организаций». Ещё восемь фигурантов, включая иностранцев, готовят к объявлению в международный розыск.
АФМ напоминает, что онлайн-казино в Казахстане полностью запрещены, а любое содействие их деятельности будет рассматриваться как участие в организации преступной схемы и повлечёт уголовную ответственность.
