Казахстанцам придётся раскрыть источник денег при обмене валюты в Кыргызстане

Национальный банк Кыргызстана утвердил новые правила для обменных бюро

С 14 января при крупных или нестандартных операциях обменки вправе проверять документы клиентов и источник происхождения денег, как граждан Кыргызстана, так и иностранцев, передает Astana TV со ссылкой на 24.kg.

Как поясняет регулятор, это решение принято для борьбы с отмыванием доходов и финансовыми преступлениями.

Какие обязательства вводятся для обменных бюро:

• проверка клиентов, в том числе иностранцев и их документы;
• уточнение источника средств (при необходимости);
• уделение особого внимания к крупным и необычным операциям;
• приостановка сомнительных сделок и уведомление об этом НБ КР;
• хранение данных об обменных операциях не менее пяти лет.

Новые правила вступают в силу 14 января.