Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области начал расследование новых эпизодов деятельности финансовой пирамиды «HAS» по заявлениям пострадавших, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Ранее суд уже приговорил организаторов «HAS» к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет. В счет возмещения ущерба потерпевшим на имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков, обращено взыскание. Среди арестованных активов - 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах.
Судебные исполнители уже выплатили пострадавшим 300 млн тенге. В настоящий момент поступило 125 новых заявлений от потерпевших на сумму более 821 млн тенге.
Также выявлено, что за счет средств вкладчиков организатор приобрел ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное на его друга с целью сокрытия собственности. По решению суда на это имущество наложен арест.
6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы как создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем.
Расследование продолжается. Агентство по финансовому мониторингу призывает всех пострадавших от деятельности «HAS» обращаться с заявлениями в территориальные подразделения.
