Департаментом Агентства финансового мониторинга по г. Алматы проводится расследование факта мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передает Astana TV.
По данным следствия, в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни Partners & Consultants». Граждан убеждали перечислять деньги на счета подконтрольных юридических лиц — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя доход до 12% годовых.
Для подтверждения надёжности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и поддельные сертификаты. Вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
В результате действий подозреваемого 270 человек понесли ущерб на сумму свыше 620 миллионов тенге. Полученные средства использовались на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время наложено ограничение на распоряжение.
Подозреваемый помещён под стражу. Дополнительная информация в рамках ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Данное расследование подчёркивает важность проверки инвестиционных проектов и финансовых организаций перед вложением средств. Несмотря на привлекательные обещания дохода, гражданам рекомендуется проявлять осторожность и обращаться только к лицензированным компаниям.
