Североказахстанца подозревают в незаконной предпринимательской деятельности и самоуправстве с применением насилия и мошенничества. Подробности дела о незаконном кредитовании рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу. Как выяснилось в период с 2013 года по 2025 годы подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества, не имея при этом соответствующей лицензии. Схема работала просто - чтобы сделка казалась «чистой» при заключении договора в нём указывались суммы, значительно превышающие фактические. Таким образом размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10 % от суммы займа, а это порядка 60–120% годовых. Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге. Кроме реализации мошеннических схем подозреваемый применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на своих заемщиков.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК:
Кроме того, подозреваемым инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств. С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованного имущества - 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, автомашины «LAND ROVER RANGE ROVER» и «HYUNDAI STARIA». В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
