Схему выдачи займов под залог ювелирных изделий выявили специалисты Агентства по финансовому мониторингу в Уральске. Деятельность велась без лицензии и была замаскирована под комиссионный магазин. Следствие установило, что деньги гражданам выдавали под видом договоров комиссии, а проценты оформляли как оплату за хранение украшений. Таким образом, в регионе фактически работал нелегальный ломбард. В результате незаконной деятельности ломбардом было выдано более 2 тысяч займов, а сумма полученного дохода превысила 128 млн. тенге. На автомобиль подозреваемой и наличные средства -в размере 6 млн. тенге наложен арест.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ РК:
Руководитель ТОО «Аванс О7» организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии, деятельность была замаскированного под работу комиссионного магазина «Уральск золото». Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись, как оплата за услуги за хранение ювелирных изделий.
