В Алматы завершено расследование по делу о финансовой пирамиде «NBC TV». По данным Агентства по финансовому мониторингу, в прошлом году подозреваемая организовала онлайн-проект и привлекала вкладчиков через сайт и мессенджеры. В тематических чатах состояли более 200-сот человек. Участникам предлагали зарабатывать на просмотре коротких видеороликов, при этом обещанная доходность достигала до 10% в день. Стоимость инвестиционных пакетов варьировалась от 11 до 160 тысяч тенге. Как установили следователи, выплаты обеспечивались исключительно за счёт поступлений новых участников. Для привлечения клиентов распространялась реклама, публиковались фиктивные документы и демонстрировались мнимые доходы.
ЕРНАР ТАЙЖАН, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФМ РК:
Прием денежных средств осуществлялся на счета физических лиц, после чего они переводились через Р2Р-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки. С санкции суда наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT (Tether), что в эквиваленте составляет 528,5 млн тенге. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
